提供银行卡洗钱30获利1万怎么判
龙泉律师事务所
2025-06-19
1.提供银行卡洗钱30万获利1万,构成洗钱罪。洗钱罪就是明知是特定犯罪所得及收益,还去掩饰、隐瞒来源和性质。这30万一般算“情节较轻”。
2.按法律,犯洗钱罪处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金,罚金是洗钱数额5%-20%。这种情况可能在该量刑区间判,即可能判五年以下有期徒刑或拘役,还可能罚一万五到六万,具体量刑要看自首、立功等情节。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫提供银行卡洗钱30万获利1万构成洗钱罪,且该30万金额一般属于“情节较轻”情形。犯此罪通常处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,因此可能被处五年以下有期徒刑或拘役,以及一万五千元以上六万元以下罚金,但具体量刑要结合多种情节判定。
为避免此类犯罪行为,一方面金融机构要加强对银行卡开户及交易的监管,严格审核开户资料,监测异常交易并及时上报。另一方面,公众需增强法律意识,不随意出借、出售自己的银行卡,了解洗钱犯罪的危害和后果,以免触碰法律红线。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫结论:
提供银行卡洗钱30万获利1万涉嫌洗钱罪,可能被处五年以下有期徒刑或拘役,同时可能被处一万五千元以上六万元以下罚金,具体量刑需结合其他情节判定。
法律解析:
洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其产生的收益,仍对其来源和性质进行掩饰、隐瞒的行为。在本案中,提供银行卡洗钱30万获利1万的行为符合洗钱罪的构成要件。30万金额通常属于“情节较轻”情形。根据法律规定,犯洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。不过具体的量刑还需要结合案件的其他情节,像是否有自首、立功、坦白表现,主观故意程度等因素综合考量。如果您或者身边的人遇到类似的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫(一)若有自首情节,可主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行,根据法律规定,对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。
(二)若有立功表现,例如揭发他人犯罪行为,查证属实,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等,可争取从轻处罚。
(三)如实坦白自己的犯罪事实,积极配合司法机关的调查工作,表明悔罪态度,也有利于在量刑时获得从轻考虑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十七条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫法律分析:
(1)提供银行卡洗钱30万获利1万的行为,涉嫌洗钱罪。洗钱罪是对特定犯罪所得及收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的犯罪。
(2)该30万金额通常属于“情节较轻”情形。按照法律规定,犯洗钱罪处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。此案例可能在该量刑区间判决,即可能处五年以下有期徒刑或拘役,同时可能处一万五千元以上六万元以下罚金。
(3)不过具体量刑并非固定,需结合案件其他情节,比如是否有自首、立功、坦白表现,以及主观故意程度等综合判定。
提醒:
参与洗钱活动后果严重,无论获利多少都不可触碰法律红线。不同案情量刑有差异,建议咨询专业分析。
2.按法律,犯洗钱罪处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金,罚金是洗钱数额5%-20%。这种情况可能在该量刑区间判,即可能判五年以下有期徒刑或拘役,还可能罚一万五到六万,具体量刑要看自首、立功等情节。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫提供银行卡洗钱30万获利1万构成洗钱罪,且该30万金额一般属于“情节较轻”情形。犯此罪通常处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,因此可能被处五年以下有期徒刑或拘役,以及一万五千元以上六万元以下罚金,但具体量刑要结合多种情节判定。
为避免此类犯罪行为,一方面金融机构要加强对银行卡开户及交易的监管,严格审核开户资料,监测异常交易并及时上报。另一方面,公众需增强法律意识,不随意出借、出售自己的银行卡,了解洗钱犯罪的危害和后果,以免触碰法律红线。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫结论:
提供银行卡洗钱30万获利1万涉嫌洗钱罪,可能被处五年以下有期徒刑或拘役,同时可能被处一万五千元以上六万元以下罚金,具体量刑需结合其他情节判定。
法律解析:
洗钱罪是指明知是特定犯罪所得及其产生的收益,仍对其来源和性质进行掩饰、隐瞒的行为。在本案中,提供银行卡洗钱30万获利1万的行为符合洗钱罪的构成要件。30万金额通常属于“情节较轻”情形。根据法律规定,犯洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。不过具体的量刑还需要结合案件的其他情节,像是否有自首、立功、坦白表现,主观故意程度等因素综合考量。如果您或者身边的人遇到类似的法律问题,建议及时向专业法律人士咨询,以获取准确的法律建议和帮助。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫(一)若有自首情节,可主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行,根据法律规定,对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。
(二)若有立功表现,例如揭发他人犯罪行为,查证属实,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等,可争取从轻处罚。
(三)如实坦白自己的犯罪事实,积极配合司法机关的调查工作,表明悔罪态度,也有利于在量刑时获得从轻考虑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十七条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。✫✫✫✫✫有法律问题,请打电话15555555523(123中间8个5),微信同号,免费咨询✫✫✫✫✫法律分析:
(1)提供银行卡洗钱30万获利1万的行为,涉嫌洗钱罪。洗钱罪是对特定犯罪所得及收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的犯罪。
(2)该30万金额通常属于“情节较轻”情形。按照法律规定,犯洗钱罪处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金为洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。此案例可能在该量刑区间判决,即可能处五年以下有期徒刑或拘役,同时可能处一万五千元以上六万元以下罚金。
(3)不过具体量刑并非固定,需结合案件其他情节,比如是否有自首、立功、坦白表现,以及主观故意程度等综合判定。
提醒:
参与洗钱活动后果严重,无论获利多少都不可触碰法律红线。不同案情量刑有差异,建议咨询专业分析。
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